涉“文件傳輸助手”，國安部緊急提醒

來源 | 國家安全部審核 | 郝珺石編輯 | 吳錦校對 | 于澤淼

2024年08月11日

曾某洗錢案——準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會性質(zhì)的組織犯罪所得及收益，嚴(yán)懲洗錢犯罪助力“打財斷血”

一、基本案情 被告人曾某，系江西省眾某實業(yè)有限公司（以下簡稱“眾某公司”)法定代表人。(一)上游犯罪 2009年至2016年，熊某在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支…

2024年06月17日

反洗錢知識

提到洗錢，許多人都覺得離我們很遠(yuǎn)，但實際上，洗錢陷阱就在我們身邊：網(wǎng)絡(luò)直播打賞、藝術(shù)品買賣、賭博、利用虛擬貨幣洗錢等，洗錢的手段層出不窮！ 我們要時刻警…

2024年06月14日