一、基本案情

 被告人曾某，系江西省眾某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“眾某公司”)法定代表人。

(一)上游犯罪

 2009年至2016年，熊某在擔(dān)任江西省南昌市生米鎮(zhèn)山某村黨支部書記期間，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，依仗宗族勢(shì)力長(zhǎng)期把持村基層政權(quán)，壟斷村周邊工程攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、聚眾斗毆、非國(guó)家工作人員受賄等一系列違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)卣５恼巍⒔?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。熊某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被判處執(zhí)行有期徒刑二十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

(二)洗錢犯罪

 2014年，南昌市銀某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀某公司”)為低價(jià)取得山某村157.475畝土地使用權(quán)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，多次向熊某行賄，曾某以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式，幫助熊某轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)3700萬元。其中，2014年1月29日，曾某受熊某指使，利用眾某公司銀行賬戶接收銀某公司行賄款500萬元，然后轉(zhuǎn)賬至其侄女曾某琴銀行賬戶，再拆分轉(zhuǎn)賬至熊某妻子及黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員銀行賬戶。2月13日，在熊某幫助下，銀某公司獨(dú)家參與網(wǎng)上競(jìng)拍，并以起拍價(jià)取得上述土地使用權(quán)。4月至12月，熊某利用其實(shí)際控制的江西雅某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅某公司”)銀行賬戶，接收銀某公司以工程款名義分4次轉(zhuǎn)入的行賄款，共計(jì)3200萬元。后曾某受熊某指使，多次在雅某公司法定代表人陳某陪同下，通過銀行柜臺(tái)取現(xiàn)、直接轉(zhuǎn)賬或者利用曾某個(gè)人銀行賬戶中轉(zhuǎn)等方式，將上述3200萬元轉(zhuǎn)移給熊某及其妻子、黑社會(huì)性質(zhì)組織其他成員。上述3700萬元全部用于以熊某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織的日常開支和發(fā)展壯大。2016年11月16日，熊某因另案被檢察機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋硴?dān)心其利用眾某公司幫助熊某接收、轉(zhuǎn)移500萬元受賄款的事實(shí)暴露，以眾某公司名義與銀某公司簽訂虛假土方平整及填砂工程施工合同，將上述500萬元受賄款偽裝為銀某公司支付給眾某公司的項(xiàng)目工程款。

二、訴訟過程

 2018年11月28日，南昌市公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等六個(gè)罪名將熊某等18人移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)在案查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)與該黑社會(huì)性質(zhì)組織經(jīng)濟(jì)規(guī)模嚴(yán)重不符，大量犯罪所得去向不明，隨即依法向中國(guó)人民銀行南昌中心支行調(diào)取該黑社會(huì)性質(zhì)組織所涉賬戶資金去向相關(guān)證據(jù)材料，并聯(lián)同公安機(jī)關(guān)、人民銀行反洗錢部門對(duì)本案所涉大額取現(xiàn)、頻繁劃轉(zhuǎn)、使用關(guān)聯(lián)人賬戶等情況進(jìn)行追查、分析，查明曾某及其關(guān)聯(lián)賬戶與熊某等黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。2019年3月30日，南昌市東湖區(qū)人民檢察院向南昌市公安局發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》，要求對(duì)曾某以涉嫌洗錢罪補(bǔ)充移送起訴。南昌市公安局立案?jìng)刹楹螅?月13日移送起訴。曾某到案后，辯稱對(duì)熊某黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪不知情，不具有洗錢犯罪主觀故意。東湖區(qū)人民檢察院介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步查證曾某協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的主觀心態(tài)：一是收集曾某、熊某二人關(guān)系的證據(jù)，結(jié)合曾某對(duì)二人交往情況的相關(guān)供述，證明曾某、熊某二人同是生米鎮(zhèn)本地人，交往頻繁，是好友關(guān)系，曾某知道熊某在當(dāng)?shù)胤Q霸并實(shí)施多種違法犯罪活動(dòng)。二是收集曾某身份及專業(yè)背景的證據(jù)，結(jié)合曾某對(duì)工程建設(shè)的相關(guān)供述，證明曾某長(zhǎng)期從事工程承攬、項(xiàng)目建設(shè)等業(yè)務(wù)，知道銀某公司在工程未開工的情況下付給熊某3700萬元工程款不符合工程建設(shè)常規(guī)，實(shí)際上是在拿地、拆遷等事項(xiàng)上有求于熊某。根據(jù)上述證據(jù)，東湖區(qū)人民檢察院認(rèn)定曾某主觀上應(yīng)當(dāng)知道其幫助熊某轉(zhuǎn)移的3700萬元系黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得，于2019年6月28日以洗錢罪對(duì)曾某提起公訴。東湖區(qū)人民法院于同年11月15日作出判決，認(rèn)定曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金300萬元。曾某未上訴，判決已生效。

陳某枝洗錢案——準(zhǔn)確認(rèn)定利用虛擬貨幣洗錢新手段，上游犯罪查證屬實(shí)未判決的，不影響洗錢罪的認(rèn)定

一、基本案情

被告人陳某枝，無業(yè)，系陳某波妻子。

(一)上游犯罪

 2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊(cè)成立意某金融信息服務(wù)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以公司名義向社會(huì)公開宣傳定期固定收益理財(cái)產(chǎn)品，自行決定漲跌幅，資金主要用于兌付本息和個(gè)人揮霍，后期拒絕兌付；開設(shè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)發(fā)行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺(tái)充值、交易，虛構(gòu)平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，并通過限制大額提現(xiàn)提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口，拖延甚至拒絕投資者提現(xiàn)。2018年11月3日，上海市公安局浦東分局對(duì)陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案?jìng)刹?，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。

 (二)洗錢犯罪

2018年年中，陳某波將非法集資款中的300萬元轉(zhuǎn)賬至陳某枝個(gè)人銀行賬戶。2018年8月，為轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，掩飾、隱瞞犯罪所得，陳某枝、陳某波二人離婚。2018年10月底至11月底，陳某枝明知陳某波因涉嫌集資詐騙罪被公安機(jī)關(guān)調(diào)查、立案?jìng)刹椴⑻油惩?，仍將上?00萬元轉(zhuǎn)至陳某波個(gè)人銀行賬戶，供陳某波在境外使用。另外，陳某枝按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購(gòu)買的車輛以90余萬元的低價(jià)出售，隨后在陳某波組建的微信群中聯(lián)系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉(zhuǎn)賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。

 二、訴訟過程

 上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發(fā)現(xiàn)陳某枝洗錢犯罪線索，經(jīng)立案?jìng)刹?，?/span>2019年4月3日以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。上海市浦東新區(qū)人民檢察院經(jīng)審查提出補(bǔ)充偵查要求，公安機(jī)關(guān)根據(jù)要求向中國(guó)人民銀行上?？偛空{(diào)取證據(jù)。中國(guó)人民銀行上海總部指導(dǎo)商業(yè)銀行等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)排查可疑交易，通過穿透資金鏈、分析研判可疑點(diǎn)，向公安機(jī)關(guān)移交了相關(guān)證據(jù)。上海市浦東新區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，陳某枝以銀行轉(zhuǎn)賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉(zhuǎn)移集資詐騙款，構(gòu)成洗錢罪；陳某波集資詐騙犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，其潛逃境外不影響對(duì)陳某枝洗錢犯罪的認(rèn)定，于2019年10月9日以洗錢罪對(duì)陳某枝提起公訴。2019年12月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。辦案過程中，上海市人民檢察院向中國(guó)人民銀行上?？偛刻崾咎摂M貨幣領(lǐng)域洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)，建議加強(qiáng)新領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管和金融情報(bào)分析。中國(guó)人民銀行將本案作為中國(guó)打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國(guó)際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組，向國(guó)際社會(huì)介紹中國(guó)經(jīng)驗(yàn)。